تحويلات طلاب بالخارج تثير شبهة تبييض الأموال في وداديات سكنية

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مراقبي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وسعوا دائرة أبحاثهم لتعقب تحويلات مالية مشبوهة بين طلاب مغاربة في الخارج، خصوصا في فرنسا وكندا، ومسؤولي مكاتب مسيرة لوداديات سكنية متمركزة بمحور الرباط–الدار البيضاء أساسا، بعدما توصلت مصالح المراقبة في الجهاز المذكور بمعطيات حول استغلال هويات “طلاب” في عمليات تبييض أموال عبر […]

The post تحويلات طلاب بالخارج تثير شبهة تبييض الأموال في وداديات سكنية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.