أبحاث موسعة تلاحق شبهات غسل الأموال في مشاريع وداديات سكنية

فتحت مصالح المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية أبحاثا موسعة حول شبهات تبييض أموال مرتبطة بمشاريع وداديات سكنية متمركزة داخل نفوذ جماعات على محور الرباط-الجديدة، بناء على تصريحات بالاشتباه واردة من مصالح المديرية العامة للضرائب، عقب إنهاء مهام افتحاص ميدانية همت شبهات تهرب ضريبي واستغلال غير مشروع للإعفاءات الجبائية المخصصة للصنف المذكور من المشاريع. وعلمت […]

The post أبحاث موسعة تلاحق شبهات غسل الأموال في مشاريع وداديات سكنية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.